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            浙江诚心药业股份有限公司第三届董事会第2次会议抉择布告

            admin 2019-08-07 205人围观 ,发现0个评论
            浙江诚心药业股份有限公司第三届董事会第2次会议抉择布告

               证券代码:603811 证券简称:诚心药业布告编号:2019-034

              浙江诚心药业股份有限公司第三届董事会第2次会议抉择布告

              本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重百度云群遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

              一、董事会会议举行状况

              (一)浙江诚心药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第2次

              会议于2019年8月5日,以通讯方法举行。

              (二)本次会议告诉和资料于2019年8月1日以电话及邮件等方法发送整体董事、监事和高档办理人员。

              (三)本次会议应参与董事9人,实践参与董事9人。

              (四)本次会议由董事长颜贻意掌管,公司监事、高档办理人员、证券业务代表列席了本次会议。

              (五)本次会议举行契合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚心药业股份有限公司规章》等有关规则,会议抉择合法有用。

              二、董事会会议审议状况

              1、审议经过《关浙江诚心药业股份有限公司第三届董事会第2次会议抉择布告于修订的方案》

              具体内容详见公司同日于指定信息发表媒体发表的《关于修订浙江诚心药业股份有限公司规章的布告》。(布告编号:2019-035)

              表决成果:9票赞同;0票对立;0票放弃。

              该方案需要提交公司2019年第一次浙江诚心药业股份有限公司第三届董事会第2次会议抉择布告暂时股东大会经过。

              2、 审议经过《关于举行2019年第一次暂时股东大会的方案》

              公司决定于2019年8月21日举行2019年第浙江诚心药业股份有限公司第三届董事会第2次会议抉择布告一次暂时股东大会,审议《关于修订的方案》。

              表决成果:9票赞同;0票对立;0票放弃。

              特此布告

              浙江诚心药业股份有限公司董事会

              2浙江诚心药业股份有限公司第三届董事会第2次会议抉择布告019年8月5日

            (责任编辑:DF515) 浙江诚心药业股份有限公司第三届董事会第2次会议抉择布告

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