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            深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议抉择布告

            admin 2019-10-17 137人围观 ,发现0个评论

               深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议抉择布告证券代码:002869 证券简称:金溢科技布告编号:2019-102

              深圳市金溢科技股份有限公司

              第二届董事会第三十四次会议抉择布告

              本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              一、董事会会议举行状况

              深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月10日以电话、电子邮件和专人送达方法发出了公司第二届董事会第三十四次会议的告诉。本次会议于2019年10月11日以通讯表决方法举行。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长罗瑞发先生招集并掌管。本次会议的告诉、招集和举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有用。

              二、董事会会议审议状况

              (一)审议经过了《关于部分高档管理人员职务变化的方案》;

              依据作业需求,董事会抉择对部分高档管理人员职务做出调整,王明宽先生不再担任总经理职务,其职务变化自本次董事会审议经过之日起收效。详细状况详见公司同日发布的《关于部分高档管理人员职务变化的布告》(布告编号:2019-103)。

              表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

              (二)审议经过了《关于修正并处理工商改变挂号的方案》。

              经深圳证券交易所赞同,公司向2019深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议抉择布告年限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标定向发行的2,718,161股人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。公司2019年限制性股票鼓励方案初次颁发挂号作业已完结,征集资金已悉数到位,新增股份现已中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号。公司注册资本由117,800,000.00元改变为人民币120,518,161.00元,公司股份总数由117,800,000股改变女人光身为120,518,161股。为及时反映公司实际状况,依据相关法令、法规、规范性文件和监管部门的要求以及201深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议抉择布告9年8月22日公司2019年第三次暂时股东大会的授权,董事会对《深圳市金溢科技股份有限公司章程深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议抉择布告》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修正,并处理工商改变挂号及存案等手续。

              《公司章程》详细修正状况如下:。

              ■

              除上述修正的条款外,其他条款坚持不变。

              本次事项归于董事会授权批阅权限范围内,无需再次提交股东大会审议。

              表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

              三、备检文件

              1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议抉择;

              2、独立董事关于部分高档管理人员职务变化事项的独立定见

              特此布告。

              深圳市金溢科技股份有限公司董事会

              2019年10月11日

            (责任编辑:DF515)

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